الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 12:21 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 10 ملايين جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات" بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها .

وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.

اقرأ ايضا| ضبط 15 طن مخدرات و7 قضايا غسل أموال و25 مركزًا لعلاج الإدمان