الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 12:01 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، لقيامه بممارسة نشاط احتياليًا، تخصص في النصب على المواطنين، من خلال استيلائه على مبالغ مالية منهم، بزعم تمليكهم وحدات سكنية، على خلاف الحقيقة.

 وتمكن المتهم من تكوين مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات، شراء العقارات»، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ بـ7 ملايين جنيه.