الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 04:42 م

حقق تاجر عُملة مكاسب طائلة، جراء الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وحاول غسل قرابة 20 مليون جنيه، حصيلة نشاطه غير المشروع، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم. 

اقرأ أيضا | السجن 40 عاما لعامل عذب زوجته وشرع فى قتلها بالشرقية

وردت معلومات أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة، بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق «شراء العقارات – تأسيس الشركات - شراء السيارات». 

وقام المتهم بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية أمنية ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات «محلية – أجنبية»، حصيلة نشاطه الإجرامى.

وقدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.