الجمعة، 03 مارس 2023 - 12:21 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بممارسة نشاطًا إجراميًا بتلقي مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين، بغرض توظيفها لهم فى مجال المضاربة بالعملات الافتراضية «البتكوين»، مقابل إعطائهم أرباح شهرية، إلا أنهم قاموا بالاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم، والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها، أو رد أصل المبالغ المالية لهم، وذلك بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات محاولة المتهمين غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بـ«تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات»، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرتهم، ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.