الأربعاء، 31 مايو 2023 - 12:30 م

استولى محاسب على 3 ملايين جنيه من أموال الشركة محل عمله، بعد قيامه بتزوير بعض الأوراق، وإيداع الأموال في حسابه الشخصي بأحد البنوك، وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المتهم المقيم بمحافظة القاهرة. 

كشفت التحريات عن أن المتهم، قام بتزوير مستندات الشركة وإثباته بها تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها - على خلاف الحقيقة - مما مكنه من تجميع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وتأسيس شركة وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 3 ملايين جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية. 
 

اقرأ أيضا|القبض على نصاب روّج لبيع قطع أثرية عبر صفحات احتيالية بمواقع التواصل الاجتماعي