الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 02:42 م

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، محاولة صاحب شركة استيراد وتصدير، لغسل ثروة طائلة، تحصل عليها من جرائم الهجرة غير الشرعية. 

وأكدت التحريات، أن المتهم له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، وقام بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وجمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وحاول غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، تأسيس الشركات. 

اقرأ أيضا|  «الواجهة سياحة والنشاط تزوير».. ماذا حدث في «شركة قصر النيل»؟

أضافت التحريات، أن المتهم قام بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.