الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 11:44 ص

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة صياد وزوجته، لغسل ثروة طائلة تمكنا من تحقيقها عن طريق ممارسة أعمال الهجرة غير الشرعية.

وكشفت التحريات، قيام المتهمين باستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول، تمهيدًا لنقلهم إلى دول أجنبية، عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة، مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون، والتحصل على أرباح مالية.

اقرأ أيضا| الداخلية تُحبط جريمة غسل أموال بـ70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات 

أضافت التحريات، قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهماعن طريق «تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء السيارات»، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أعمال الغسل التي قاما بها المذكورين بمبلغ 12 مليون جنيه تقريبًا.