![صورة موضوعية](https://images.akhbarelyom.com//images/images/medium/20231220125112230.jpg)
صورة موضوعية
رجل أعمال يستولى على 10 ملايين جنيه من شركة حكومية.. والداخلية تُحبط غسل الأموال
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 12:51 م
حقق رجل أعمال ثروة طائلة، جراء الاستيلاء على أموال إحدى الشركات الحكومية، بعد امتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه، والتي تقدر بملايين الجنيهات.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع، مقيم بمحافظة الجيزة، وكان لديه معاملات تجارية مع إحدى الشركات الحكومية، وامتنع عن سداد المديونية المستحقة عليه، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وأضافت التحريات، أن المتهم حاول غسل تلك الأموال، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات».
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ10 ملايين جنيه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضا|الداخلية تحُبط جريمة غسل أموال بـ7 ملايين جنيه في الغربية
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
![«جنايات قنا» تعاقب تاجر مخدرات بالسجن 7 سنوات بتهمتي حيازة «شابو وأسلحة نارية»](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626094353269.jpg)
![ضحايا «زفة إسنا».. ارتفاع أعداد الضحايا لـ 17 مصابًا و3 متوفين](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626090457773.jpg)
![البحث عن شاب غرق في ترعة بقنا](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626090334584.jpg)
![الصور الأولى لحادث «صحراوي قنا».. نقل 11 مصابًا للمستشفى](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626090018633.jpg)
![11 مصابًا.. ننشر أسماء المصابين في حادث صحراوي قنا](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626084112606.jpg)
![تفاصيل الحالة المرورية بمحافظات القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء 26 يونيو](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626083846642.jpg)
![ارتفاع عدد المصابين في حادث «صحراوي قنا» إلى 11 مصابًا](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626083606043.jpg)
![إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي قنا](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626083423945.jpg)
![ارتفاع مصابي حادث انقلاب سيارة «زفة إسنا» لـ17 مصابًا ومصرع اثنين](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626074858188.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240623230358101.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171418995.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171507780.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240602112905514.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240514162522815.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20231115164929716.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20230308143714513.jpg)