![موضوعية](https://images.akhbarelyom.com//images/images/medium/20240522212818152.jpg)
موضوعية
الداخلية توضح.. كيف خطط مافيا تجارة العُملة لغسل 100 مليون جنيه
الأربعاء، 22 مايو 2024 - 09:28 م
أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة مافيا الاتجار في النقد الأجنبي، لغسل مبالغ مالية طائلة، حصيلة نشاطهم غير المشروع.
اقرأ أيضا | الأمن العام يضبط قضايا اتجار غير مشروع في العُملة بـ 10 ملايين جنيه
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، قاموا بالاتجار في النقد الأجنبي على نطاق واسع، وحاولوا غسل الأموال وإخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات».
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ100 مليون جنيه تقريبًا.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
![إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة «الكبوت» بأسوان](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240627102549594.jpg)
![حبس المتهم بقتل وذبح أسرته بالغربية 4 أيام](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240627102016769.jpg)
![العثور على جثة شاب مجهول الهوية أعلى كوبري بقنا](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240627101213635.jpg)
![مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حريق محل بأسيوط](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240627094128838.jpg)
![مصرع طفل وإصابة 2 آخرين في انهيار حائط بأسيوط](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240627093653768.jpg)
![تفاصيل الحالة المرورية بمحافظات القاهرة الكبرى اليوم الخميس 27 يونيو](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240627082702326.jpg)
![بعد سرقة 26 سبيكة ذهبية من فيلا مدرب المنتخب.. النيابة تطلب التحريات](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240627080135128.jpg)
![حبس 9 متهمين لقيامهم بارتكاب جرائم سرقة بالقاهرة](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240627052008825.jpg)
![حبس عامل قتل آخر في مصنع بالقطامية](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240627051731803.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240623230358101.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171418995.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171507780.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240602112905514.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240514162522815.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20231115164929716.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20230308143714513.jpg)