![صورة أرشيفية](https://images.akhbarelyom.com//images/images/medium/20230216114322986.jpg)
صورة أرشيفية
سقوط المتهم بمحاولة غسل 10 مليون جنيه
الخميس، 16 فبراير 2023 - 11:43 ص
نجحت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية") حصيلة نشاطه الإجرامي، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
اقرأ ايضا| تحرير 560 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء «الخوذة»
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
![البحث عن شاب غرق في ترعة بقنا](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626090334584.jpg)
![الصور الأولى لحادث «صحراوي قنا».. نقل 11 مصابًا للمستشفى](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626090018633.jpg)
![11 مصابًا.. ننشر أسماء المصابين في حادث صحراوي قنا](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626084112606.jpg)
![تفاصيل الحالة المرورية بمحافظات القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء 26 يونيو](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626083846642.jpg)
![ارتفاع عدد المصابين في حادث «صحراوي قنا» إلى 11 مصابًا](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626083606043.jpg)
![إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي قنا](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626083423945.jpg)
![ارتفاع مصابي حادث انقلاب سيارة «زفة إسنا» لـ17 مصابًا ومصرع اثنين](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626074858188.jpg)
![بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص فى تصادم بين سيارتين بالبحيرة](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626022251886.jpg)
![بعد تداول الفيديو.. الداخلية تضبط قائد سيارة «أرعن» في موكب زفاف](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240625204225588.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240623230358101.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171418995.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171507780.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240602112905514.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240514162522815.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20231115164929716.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20230308143714513.jpg)