صورة تعبيرية
الداخلية تحُبط جريمة غسل أموال بـ 50 مليون جنيه
أسماء مصطفى-
أحمد عبدالوهاب
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 06:27 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مالك شركة توريد ملابس جاهزة مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
اقرأ أيضا| إحباط مخطط غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
وحاول المتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 50 مليون جنيه.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
إصابة 13 عاملًا في حادث انقلاب سيارة بالغربية خلال عودتهم من عملهم
مباحث الغربية تكشف لغز «الجثة المحترقة».. والمتهم في قبضة الأمن
ربة منزل تقتل زوجها بآلة حادة في قنا
تفاصيل واقعة العثورعلى جثة شاب داخل مسكنه بمنشأة القناطر
لمواكبة التكنولوجيا.. جهود الداخلية في تطوير المنظومة المرورية| فيديو
يقظة المباحث كشفت مخططه.. كواليس مأمورية ضبط «تاجر البودر»
ضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية بـ 15 مليون جنيه
الأمن العام يضبط 54 قطعة سلاح و26 كيلو مخدرات في 4 محافظات
سيولة مرورية بالمحاور والميادين.. وانتشار مكثف للخدمات المرورية بالقاهرة