وزارة الداخلية
الداخلية تُحبط جريمة غسل أموال بـ 10 ملايين جنيه
أسماء مصطفى-
أحمد عبدالوهاب
الجمعة، 12 يناير 2024 - 12:08 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية، حيال حاصل على بكالوريوس مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع، فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
اقرأ أيضا| مصدر أمني: الداخلية تنجح في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 780 مليون جنيه
وأكدت التحريات محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات».
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 10 ملايين جنيه.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
مباحث الغربية تكشف لغز «الجثة المحترقة».. والمتهم في قبضة الأمن
ربة منزل تقتل زوجها بآلة حادة في قنا
تفاصيل واقعة العثورعلى جثة شاب داخل مسكنه بمنشأة القناطر
لمواكبة التكنولوجيا.. جهود الداخلية في تطوير المنظومة المرورية| فيديو
يقظة المباحث كشفت مخططه.. كواليس مأمورية ضبط «تاجر البودر»
ضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية بـ 15 مليون جنيه
الأمن العام يضبط 54 قطعة سلاح و26 كيلو مخدرات في 4 محافظات
سيولة مرورية بالمحاور والميادين.. وانتشار مكثف للخدمات المرورية بالقاهرة
حملات مراقبة المخابز السياحية.. ضبط 24 طن دقيق مدعم