![صورة ارشيفية](https://images.akhbarelyom.com//images/images/medium/20240221122659736.jpg)
صورة ارشيفية
إحباط مُخطط «نصاب السفريات» لغسل 10 ملايين جنيه
الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 12:26 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
اقرأ أيضاً| ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات الأجنبية وترويجها بالإسماعيلية
وأكدت التحريات قيام المتهم بإيهام ضحاياه بقدرته على تسفيرهم للخارج، والاستيلاء على أموالهم، وقيامه بمحاولة غسل تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات - شراء السيارات»، وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ10 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
![6 قرارات للنيابة في واقعة دهس مشجعتي الأهلي بالإسكندرية](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240619220252132.jpg)
![حبس المتهم المتسبب في وفاة مشجعتي النادي الأهلي](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240619205835269.jpg)
![الإعلامية هبة عبدالعزيز تتقدم ببلاغ بعد الاعتداء على ابنتها في المدرسة| صور](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240619195651240.jpg)
![عرض حياة المواطنين للخطر.. ضبط قائد سيارة ملاكي يقود برعونة في شوارع القاهرة](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240619194941968.jpg)
![إصابة 5 أشخاص في انهيار عقار بوسط البلد](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240619190658242.jpg)
![تكثيف أمني لكشف ملابسات العثور على جثة مسن بالجيزة](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240619173305833.jpg)
![إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240619172025857.jpg)
![مصرع طالب غرقًا بمصيف بلطيم بكفر الشيخ](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240619170620586.jpg)
![كان بمفرده والوفاة طبيعية.. كشف غموض العثور على جثة صيدلي داخل منزله بقنا](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240619161409236.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171418995.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171507780.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240602112905514.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240514162522815.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20231115164929716.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20230308143714513.jpg)