صورة تعبيرية
إحباط جريمة غسل أموال بـ 40 مليون جنيه
أسماء مصطفى-
أحمد عبدالوهاب
الإثنين، 04 مارس 2024 - 12:40 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى، فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
اقرأ أيضا| الداخلية تُحبط جريمة غسل أموال بـ 60 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال
وحاول المتهمان إظهار تلك المبالغ كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات».
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 40 مليون جنيه.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
اليوم| محاكمة متهمي قضية اللجان النوعية
اليوم| محاكمة 16 متهمًا بتهريب المهاجرين للخارج
4 سيدات يطلقن الأعيرة النارية بسبب خلافات على قطعة أرض بقنا
بسبب مقال ضد روجينا.. استدعاء الناقد طارق الشناوي للتحقيق بمصر القديمة
انتهاء رفع أنقاض عقار الإسكندرية المنهار.. والحي يكشف عدد الضحايا| صور
انهيار عقار قديم في منطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية | صور
بها طلق ناري في الرقبة.. مجهولون يلقون جثة شاب أمام نقطة إسعاف بقنا
استولت على 9 ملايين جنيه من المواطنين.. البحث عن مستريحة الملابس في الغربية
الداخلية توضح حقيقة منشور لإلقاء الحجارة من الطلبة على المارة