صورة تعبيرية
إحباط جريمة غسل أموال بـ 5 ملايين جنيه
أسماء مصطفى-
أحمد عبدالوهاب
السبت، 03 فبراير 2024 - 12:01 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
اقرأ أيضا| إحباط جريمة غسل أموال بـ 9.6 مليون جنيه استولى عليها نصاب من شركة حكومية
وحاول المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 5 ملايين جنيه.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
تأجيل محاكمة 4 متهمين بقضية «داعش العمرانية» لـ 11 يونيو
المشدد 3 سنوات للمتهم بتهريب المهاجرين للخارج بطريقة غير شرعية
«جنايات القاهرة» تقضي ببراءة عامل من تهمة الاتجار في البشر
«قلد ختم شعار الجمهورية».. المشدد 5 سنوات لمزوّر المحررات الرسمية بالشروق
المشدد للمتهمين بخطف وتهديد موظف في حلوان
براءة البلوجر «موسيلفا» في قضية نشر أخبار كاذبة عن «طالبة العريش»
المشدد 6 سنوات لعامل تاجر في الهيروين بشبرا الخيمة
لـ19 يونيو.. تأجيل محاكمة متهم لتزويره محررات رسمية لشركة خاصة بقصر النيل
جهود الأمن.. ضبط 10 أشخاص بتهمة تجارة المخدرات في القاهرة